美国反洗钱/打击恐怖融资相关案例透视——以国内某银行纽约分行罚款案件为例

黄希韦 当代金融家 2019年第07期

摘要:2015年7月,金融服务厅检查人员在该现场检查时发现,该行已积压近700例可疑交易预警且尚未得到调查,根本无法管理。

关键词:反洗钱案件罚款约分银行

单位:不详

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