首页 > 期刊 > 当代金融家 > 美国反洗钱/打击恐怖融资相关案例透视——以国内某银行纽约分行罚款案件为例 【正文】
摘要:2015年7月,金融服务厅检查人员在该现场检查时发现,该行已积压近700例可疑交易预警且尚未得到调查,根本无法管理。
关键词:反洗钱 案件 罚款 约分 银行
单位:不详
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