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澳大利亚反洗钱机制及对我国的启示

黎宜春 学术论坛 2007年第04期

摘要:打击洗钱犯罪活动需要构建有效的反洗钱机制。澳大利亚作为世界上较早建立反洗钱法律体系的国家之一,拥有卓有成效的金融情报中心,并在国内和国际上形成一套健全有效的反洗钱协作机制。文章通过对澳大利亚反洗钱机制的概述和分析,引出对中国反洗钱机制建设的一些借鉴和参考。

关键词:澳大利亚反洗钱法律体系金融机构金融情报机构协作

单位:广西警官高等专科学校法律系教师; 法学硕士; 广西南宁530023

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