首页 > 期刊 > 现代金融 > 农业银行南京新街口支行:李斌 马健如何加强反洗钱工作 【正文】
摘要:首先要把好开户关,严把客户准入关口。加强客户身份识别的硬件技术投入和客户系统建设。开发应用移动身份信息识别采集,杜绝委托第三方识别登记客户的情况。其次要增强风险意识,主动识别大额、频繁和高风险交易和多频次的无卡存款交易。
关键词:反洗钱工作 农业银行 客户身份识别 李斌 支行
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