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浅谈商业银行加强反洗钱工作的措施

王以泽; 朱宜凡; 钱晶; 丰晓菁 现代金融 2018年第03期

摘要:近年来,国际反洗钱监管要求越加严厉,国内金融监管部门从严监管已成新常态,商业银行反洗钱工作面临严峻挑战。在此趋势下,笔者认为商业银行应当按照勤勉尽责、风险为本的原则,持续学习,紧跟监管部门新要求,建立高标准集中监测处理模式,明确反洗钱工作精准护航的新定位,同时采取进一步措施完善反洗钱工作。

关键词:反洗钱工作商业银行金融监管部门监管要求工作面

单位:农业银行江苏省分行内控合规部

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