首页 > 期刊 > 现代金融 > 地下钱庄生存现状和打击手段研究 【正文】
摘要:一、地下钱庄生存现状和组织运营特点 地下钱庄是对从事地下非法金融业务一类组织的俗称。广义的地下钱庄指非法经营本外币业务而牟取暴利的体系,其业务范围包括金融体系之外的高息揽存、人民币借贷、非法买卖外汇、本外币资金汇兑以及资金非法跨境转移等。狭义的地下钱庄一般是指从事非法外汇买卖、本外币汇兑以及资金非法跨境转移的体系。
关键词:地下钱庄 生存现状 非法金融业务 金融体系 外币资金
单位:国家外汇管理局江苏省分局
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