首页 > 期刊 > 现代金融 > 防范银行卡洗钱犯罪活动的策略 【正文】
摘要:银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行卡便捷的使用方式,进行洗钱犯罪活动。如何有效防范银行卡洗钱犯罪,已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡发卡及使用特征入手,对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。
关键词:洗钱犯罪活动 有效防范 银行卡 支付方式 经济生活
单位:农业银行南京雨花台支行
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