首页 > 期刊 > 现代金融 > 浅谈金融机构反洗钱管理 【正文】
摘要:本文从金融机构反洗钱管理目标出发,阐述金融机构如何建立健全本机构反洗钱主要内部控制制度,并就当前金融机构反洗钱管理现状,梳理金融机构反洗钱工作中普遍存在的问题和不足,提出加强金融机构反洗钱管理的建议。
关键词:金融机构 反洗钱工作 内部控制 管理目标 客户身份
单位:农业银行江苏省分行
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