首页 > 期刊 > 现代金融 > 基层金融机构保险业务的洗钱风险及防范对策 【正文】
摘要:保险自身特点使保险业暗藏洗钱通道,给洗钱者利用保险渠道洗钱提供了便利,容易成为洗钱者利用的工具。本文通过分析基层金融机构保险存在的洗钱风险,提出建立健全反洗钱工作机制的对策,以求不断完善银行中间业务反洗钱防控体系。
关键词:基层金融机构 洗钱风险 防范 银行中间业务 自身特点
单位:农业银行淮安分行
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