首页 > 期刊 > 现代金融 > 银行是反洗钱的主阵地 【正文】
摘要:当前,银行仍是洗钱的主要通道,洗钱者利用储蓄、转账、货款、外汇等业务,把非法所得通过这些途径合法化。所以,要取得反洗钱工作的显著成效,必须从银行这一源头抓起,配合反洗钱主管部门,切断洗钱者从银行洗钱这一通道。为此,必须做好三个方面的工作:
关键词:反洗钱工作 银行 主阵地 非法所得 主管部门
单位:农业银行无锡市滨湖支行课题组
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