首页 > 期刊 > 中国金融 > 强化风险管控提升反洗钱水平 【正文】
摘要:反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及相关犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的“主战场”,天然地处在反洗钱和反恐怖融资工作的前线,防范洗钱风险、维护金融秩序是义不容辞的责任与义务。
关键词:反洗钱 洗钱风险 金融机构 商业银行 金融秩序
单位:中国民生银行
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