首页 > 期刊 > 现代金融 > 强化反洗钱职责履行 夯实风险管理基础 【正文】
摘要:目前国际国内反洗钱监管形势日益严峻,境内外机构面临着不断提高的反洗钱监管要求和执法力度,处罚之严厉,金额之巨大,压力和责任也不断增加,当前商业银行都将反洗钱工作摆在了全行一个较为重要的位置。本文对当前商业银行反洗钱履职情况进行了简要介绍,其次分析了商业银行反洗钱工作中存在的一些问题,最后针对这些问题提出了一些政策建议。
关键词:反洗钱监管 职责履行 管理基础 反洗钱工作 风险
单位:农业银行江苏省分行
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