首页 > 期刊 > 现代金融 > 如何防范利用银行卡洗钱犯罪 【正文】
摘要:随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象越来越多。据有关资料分析,目前洗钱出现了一些新动向,例如,犯罪活动与洗钱活动进一步分工,甚至出现了专门的洗钱服务机构,为更多的犯罪分子和犯罪组织提供服务等。本文提出了如何防范利用银行卡洗钱犯罪的建议。
关键词:洗钱犯罪 银行卡 利用 防范 服务机构
单位:农业银行南京雨花台支行
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